Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A COAF publicou uma edição consolidada, ampliada e atualizada de “Casos e Casos: Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro“.

Como destacado no texto de apresentação:

Coletânea Completa Casos & Casos consolida todas as tipologias antes publicadas, nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, o COAF/MF. Sua estrutura de apresentação está dividida em quatro grandes tópicos de abordagem relacionados a:

a. Crimes de corrupção e desvio de recursos públicos;
b. Crimes contra o sistema financeiro;
c. Crimes envolvendo atividades e profissões não financeiras designadas e crimes de sonegação fiscal; e
d. Crimes de tráfico de drogas e de pessoas.

Cada tópico traz a tipologia identificada, os setores econômicos utilizados, os sinais de alerta de inteligência financeira, a descrição do caso, incluindo o resultado das investigações pelas autoridades competentes, quando disponível, e a disposição gráfica da referida tipologia.

Fonte: Portal do COAF