SEFAZ Tocantins promove treinamento sobre o uso do SIMBA
Por Alexandre Alcantara
Uma equipe de profissionais do MPF em Brasília, composta pelos experts Luiz Fernando Rodrigues (Coordenador de Investigações Especiais – CIE) e Álvaro Casseb (Chefe da Divisão de Controle de Atendimentos -DCA), ambos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise – SPPEA da Procuradoria Geral da República – PGR, estiveram na EGEFAZ da SEFAZ Tocantins em Palmas, ministrando o curso “Procedimentos e técnicas de combate à corrupção e à Lavagem de Dinheiro“, abordando aspectos normativos, técnicas de identificação de indícios de lavagem de dinheiro, e como a ferramenta SIMBA pode ser utilizada nos trabalhos de auditoria contábil e financeira das empresas.
No vídeo a seguir breve resumo sobre o curso sobre o SIMBA ministrado no Tocantins.
Para saber mais sobre o SIMBA:
O acesso às informações financeiras de contribuintes através do SIMBA
