SIMBA: Treinamento para auditores fiscais da SEFAZ Espírito Santo
Atualizado às 10:30
ESPÍRITO SANTO
Auditores fiscais participam de treinamento sobre técnicas de combate à lavagem de dinheiro
Cerca de 30 auditores fiscais da Receita Estadual, lotados na Gerência de Fiscalização e na Gerência de Inteligência Fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz), participaram de treinamento presencial na sede da Sefaz sobre Procedimentos e Técnicas de Combate à Lavagem de Dinheiro e Utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). O curso foi realizado nesta semana, com organização da Gerência de Desenvolvimento Fazendário.
O SIMBA é um sistema desenvolvido pelo Ministério Público Federal (MPF) e disponibilizado para a Sefaz, por meio de Acordo de Cooperação Técnica, para recepção de informações financeiras enviadas por bancos e instituições financeiras.
“Essas informações são de suma importância para viabilizar a realização de uma auditoria completa, permitindo a materialização de fatos e fraudes fisco-contábeis e financeiras”, explicou a auditora fiscal e supervisora de Auditoria Contábil da Sefaz, Letícia Lima.
O treinamento foi ministrado por dois servidores do MPF, Luiz Fernando Rodrigues e Álvaro Casseb, com vasta atuação em investigações de fraudes no âmbito federal e experiência na utilização da ferramenta.
“O acesso às informações bancárias e financeiras pelo fisco estadual é regulamentado com base na Lei Complementar nº 105/2001, possibilitando o processo de transferência de sigilo bancário para o sigilo fiscal sem necessidade de autorização judicial”, pontuou a auditora fiscal e subgerente de Grandes Contribuintes e Gestão de Auditorias, Layse Tavares.
O objetivo do curso foi atualizar e capacitar os auditores fiscais, de forma a disseminar novas técnicas e procedimentos que incorporem elementos financeiros na identificação de ilícitos tributários. Desta forma, o trabalho de auditoria fiscal ganha um robusto meio de prova.
Fonte: A partir das informações publicadas no Instagram e site da SEFAZ Espírito Santo
Para saber mais sobre o SIMBA confira AQUI
Perfil dos instrutores:
- Álvaro Melo Casseb – Bacharel em Direito. Especialista em Direito Civil. Chefe da divisão de controle de atendimentos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República. . Instrutor SIMBA.
- Luiz Fernando Rodrigues – Professor. Mestre em Ciências Contábeis. Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais e em Direito. Especialista em Direito da Proteção e Uso de Dados. Coordenador de Investigações Especiais – CIE da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise – SPPEA da Procuradoria Geral da República – PGR. Pesquisador sobre as temáticas: Investigação de fraudes fiscais e financeiras, e em Corrupção e Lavagem de dinheiro. Expert em SIMBA.
