Auditoria Contábil Tributária Crimes Tributários Sigilo Bancário / Fiscal Receita Federal altera regras para representações para fins penais em casos de lavagem Editoria: Prof. Alexandre Alcantara 25 de janeiro de 2024
Auditoria Contábil Tributária CIRA Crimes Tributários Perícia Contábil Operação Background da MPF – lavagem de dinheiro e organização criminosa Editoria: Prof. Alexandre Alcantara 22 de janeiro de 2024
Auditoria Contábil Tributária Crimes Tributários Sigilo Bancário / Fiscal Artigo: Crime tributário como delito antecedente à lavagem de dinheiro (Súmula Vinculante 24 – STF) Editoria: Prof. Alexandre Alcantara 22 de dezembro de 2023 0
Auditoria Contábil Tributária Crimes Tributários Fraudes em Geral Inteligência Fiscal MPF lança roteiro de atuação para auxiliar procuradores em investigações envolvendo criptoativos Editoria: Prof. Alexandre Alcantara 20 de dezembro de 2023 0
Crimes Tributários Inteligência Artificial IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro Editoria: Prof. Alexandre Alcantara 5 de dezembro de 2023 0
Auditoria Contábil Tributária Crimes Tributários Fraude Contábil Sigilo Bancário / Fiscal Relatório do COAF juntado sem autorização judicial é prova ilegal, decide juiz Editoria: Prof. Alexandre Alcantara 3 de novembro de 2023 0
