Procedimentos e técnicas de combate à corrupção e à Lavagem de Dinheiro
Por Alexandre Alcantara
No último mês de junho estivemos em Brasília ministrando o curso “Auditoria Contábil com foco na detecção de fraudes” para peritos e analistas do MPF\PGR lotados em vários Estados. No curso os participantes puderam conhecer conceitos chaves de Escrituração Contábil, da Escrituração Contábil Digital (ECD), conceito e aspectos legais e relacionados a fraudes de natureza contábil e as técnicas de auditoria contábil aplicáveis para sua identificação, incluindo a correlação destas técnicas com o uso das informações do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e utilização do importante aplicativo de auditoria Contágil Lite .
Agora em agosto, uma equipe de profissionais do MPF em Brasília, composta pelos experts Luiz Fernando Rodrigues (Coordenador de Investigações Especiais – CIE) e Álvaro Casseb (Chefe da Divisão de Controle de Atendimentos -DCA), ambos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise – SPPEA da Procuradoria Geral da República – PGR, estiveram na EGEFAZ da SEFAZ Tocantins em Palmas, ministrando o curso “Procedimentos e técnicas de combate à corrupção e à Lavagem de Dinheiro“, abordando aspectos normativos, técnicas de identificação de indícios de lavagem de dinheiro, e como a ferramenta SIMBA pode ser utilizada nos trabalhos de auditoria contábil e financeira das empresas. No vídeo a seguir breve resumo sobre este curso no Tocantins.
Para saber mais sobre o SIMBA:
O acesso às informações financeiras de contribuintes através do SIMBA
