Bahamas Leaks revelam 175 mil offshores em paraíso fiscal do Caribe

Vazamento maciço foi publicado nesta 4ª feira pelo ICIJ. Líderes políticos de vários países têm ligação com offshores. Banco de dados online está aberto e disponível para consulta. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, em inglês) começou a publicar nesta 4ª (21.set) uma série de reportagens sobre empresas registradas no paraíso fiscal das Bahamas no período de 1990 a 2016.

Os dados foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhados com veículos de todo o mundo. O acervo, de 38 gigabytes, contém 1,3 milhão de documentos sobre mais de 175 mil offshores.

Os documentos revelam uma rede de empresas offshore de líderes do cenário político mundial. Entre os nomes encontrados estão:

Mauricio Macri – holding da família do atual presidente da Argentina;
Neelie Kroes – ex-comissária da União Europeia de 2000 a 2009;
Amber Rudd – secretário do interior do Reino Unido;
Ian Cameron – pai do ex-primeiro ministro britânico David Cameron;
Marco Antonio Pinochet – filho do ex-ditador Augusto Pinochet;
Carlos Caballero Argáez – ministro de Minas e Energia da Colômbia de 1999 a 2001;
Sani Abacha – filho do presidente da Nigéria;
Sheikh Hamad – ex-ministro do Exterior do Qatar.

Diferentemente dos Panama Papers (leia tudo sobre a série aqui), o acervo do Bahamas Leaks não inclui e-mails ou contratos relacionados a essas companhias nem indica quem são os seus beneficiários finais. A base de dados dos Bahamas Leaks está disponível a qui.

Estão disponíveis os nomes de 25 mil administradores e funcionários nomeados para controlar essas empresas. Somado aos Panama Papers, o ICIJ encontrou nos 2 paraísos fiscais 500 mil offshores ligadas a 200 países. Há casos de brasileiros no acervo dos Bahamas Leaks. Serão conhecidos em breve.

Fonte: Blog Fernando Rodrigues UOL