{"id":8638,"date":"2021-08-28T20:18:04","date_gmt":"2021-08-28T23:18:04","guid":{"rendered":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/?p=8638"},"modified":"2021-08-28T20:18:04","modified_gmt":"2021-08-28T23:18:04","slug":"contra-lavagem-dinheiro-carf-altera-limites-dinheiro-em-especie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2021\/08\/28\/contra-lavagem-dinheiro-carf-altera-limites-dinheiro-em-especie\/","title":{"rendered":"Contra lavagem, CAE aprova limite ao uso de dinheiro em esp\u00e9cie  Fonte: Ag\u00eancia Senado"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\">Com objetivo de dificultar a lavagem de dinheiro, a Comiss\u00e3o de Assuntos Econ\u00f4micos (CAE) aprovou, nesta ter\u00e7a-feira (24), projeto que pro\u00edbe transa\u00e7\u00f5es com dinheiro em esp\u00e9cie em quatro formas distintas: opera\u00e7\u00f5es acima de R$ 10 mil, pagamento de boletos acima de R$ 5 mil reais (e acima de R$ 10 mil para n\u00e3o residentes no pa\u00eds); circula\u00e7\u00e3o acima de R$ 100 mil (ressalvado o transporte por empresas de valores), e posse acima de R$ 300 mil, salvo situa\u00e7\u00f5es espec\u00edficas.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">O <a class=\"external-link\" title=\"\" href=\"http:\/\/www25.senado.leg.br\/web\/atividade\/materias\/-\/materia\/137646\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PL 3.951\/2019<\/a>, do senador Fl\u00e1vio Arns (Podemos-PR),\u00a0recebeu parecer favor\u00e1vel do relator, senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), com uma emenda do senador Oriovisto Guimar\u00e3es (Podemos-PR) que tamb\u00e9m veda o uso de dinheiro em esp\u00e9cie em transa\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias. Segundo Oriovisto, esse tipo de opera\u00e7\u00e3o \u00e9 rotineiramente usada para esconder patrim\u00f4nio de origem n\u00e3o justificada ou lavar dinheiro obtido ilegalmente.<\/p>\n<p>\u2014 O projeto tem o\u00a0objetivo claro de reduzir as hip\u00f3teses de\u00a0lavagem de dinheiro e corrup\u00e7\u00e3o \u2014\u00a0apontou Alessandro.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">A proposta segue agora para a Comiss\u00e3o de Constitui\u00e7\u00e3o, Justi\u00e7a e Cidadania (CCJ), para decis\u00e3o terminativa \u2014 a partir do qu\u00ea, poder\u00e1 ser encaminhada \u00e0 an\u00e1lise da C\u00e2mara.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u00cdndice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabela de conte\u00fado\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2021\/08\/28\/contra-lavagem-dinheiro-carf-altera-limites-dinheiro-em-especie\/#Prevencao_de_crimes\" >Preven\u00e7\u00e3o de crimes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2021\/08\/28\/contra-lavagem-dinheiro-carf-altera-limites-dinheiro-em-especie\/#Rastreamento\" >Rastreamento<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Prevencao_de_crimes\"><\/span><strong>Preven\u00e7\u00e3o de crimes<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p dir=\"ltr\">O texto foi formulado com base nas <em>Novas Medidas contra a Corrup\u00e7\u00e3o<\/em>, que foi elaborada pela Transpar\u00eancia Internacional Brasil com a participa\u00e7\u00e3o de mais de 200 especialistas e de representantes de diferentes setores da sociedade civil. Segundo Arns, o objetivo do projeto \u00e9 prevenir crimes de lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens e valores, e tamb\u00e9m a utiliza\u00e7\u00e3o dos sistemas econ\u00f4micos para a pr\u00e1tica dos il\u00edcitos.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Na justificativa do projeto, Arns explica que o tr\u00e2nsito de dinheiro em esp\u00e9cie \u201cfacilita a lavagem de recursos em atividades de corrup\u00e7\u00e3o, facilita a sonega\u00e7\u00e3o fiscal e, ademais, oportuniza a pr\u00e1tica de crimes, como assaltos a bancos, arrombamentos de caixas eletr\u00f4nicos, entre outros\u201d.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Ele acrescenta que medidas semelhantes j\u00e1 foram implantadas por v\u00e1rias na\u00e7\u00f5es, citando, como por exemplo os Estados Unidos, onde as institui\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o obrigadas a comunicar a uma central supervisionada pela Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF) todas transa\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie acima de 10 mil d\u00f3lares.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Da mesma forma o Canad\u00e1 e a Austr\u00e1lia, exemplifica Arns, \u201cexigem que transa\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie iguais ou superiores a 10 mil d\u00f3lares sejam comunicadas. J\u00e1 na Europa, pa\u00edses como Portugal, It\u00e1lia, Gr\u00e9cia e B\u00e9lgica implementaram medidas que imp\u00f5em a comunica\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es e estabelecem restri\u00e7\u00f5es ao uso de dinheiro vivo\u201d.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rastreamento\"><\/span><strong>Rastreamento<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p dir=\"ltr\">Para Alessandro Vieira, o Brasil j\u00e1 possui uma legisla\u00e7\u00e3o equivalente.\u00a0 Trata-se da Instru\u00e7\u00e3o Normativa da Receita Federal 1.761, de 2017, que obriga que sejam informadas as opera\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie em transa\u00e7\u00f5es superiores a R$ 30 mil, inclusive a t\u00edtulo de doa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u201cAl\u00e9m disso, de acordo com a Circular 3.839, de 2017, do Banco Central, clientes que desejem realizar dep\u00f3sito em esp\u00e9cie, saque em esp\u00e9cie, ou saque em esp\u00e9cie por meio de cart\u00e3o pr\u00e9-pago, de valor igual ou superior a 50 mil, dever\u00e3o comunicar sua inten\u00e7\u00e3o e informar dados aos respectivos bancos, os quais dever\u00e3o repassar tais informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF), antigo (Coaf) \u201d, acrescentou em seu relat\u00f3rio na CAE.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Ainda assim, segundo o relator, \u201curge a atua\u00e7\u00e3o do Legislativo, a fim de facilitar o trabalho do Minist\u00e9rio P\u00fablico e impedir que diversos crimes aconte\u00e7am pela utiliza\u00e7\u00e3o de vastas somas de dinheiro em esp\u00e9cie\u201d.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Na vis\u00e3o de Alessandro Vieira, o sistema banc\u00e1rio brasileiro \u00e9 qualificado, e figura entre os mais desenvolvidos do mundo, em condi\u00e7\u00f5es de permitir que opera\u00e7\u00f5es financeiras possam ser feitas sem a necessidade de se portar dinheiro em esp\u00e9cie, o que facilita \u00e0s autoridades rastrear qualquer movimenta\u00e7\u00e3o financeira. Al\u00e9m disso, ressalta, &#8220;a implementa\u00e7\u00e3o das medidas ser\u00e1 de baix\u00edssimo custo&#8221;.<\/p>\n<p class=\"text-muted\"><small>Ag\u00eancia Senado (Reprodu\u00e7\u00e3o autorizada mediante cita\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Senado)<\/small><\/p>\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/www12.senado.leg.br\/noticias\/materias\/2021\/08\/24\/contra-lavagem-cae-aprova-limite-ao-uso-de-dinheiro-em-especie\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ag\u00eancia Senado<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Com objetivo de dificultar a lavagem de dinheiro, a Comiss\u00e3o de Assuntos Econ\u00f4micos (CAE) aprovou,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8560,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,56,102],"tags":[],"class_list":["post-8638","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-auditoria-contabil-tributaria","category-c49-crimes-tributarios","category-fraudes"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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