{"id":4409,"date":"2016-08-04T07:28:26","date_gmt":"2016-08-04T10:28:26","guid":{"rendered":"http:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/?p=4409"},"modified":"2016-08-04T07:28:26","modified_gmt":"2016-08-04T10:28:26","slug":"o-papel-da-contabilidade-forense-no-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2016\/08\/04\/o-papel-da-contabilidade-forense-no-terrorismo\/","title":{"rendered":"O papel da contabilidade forense no terrorismo"},"content":{"rendered":"

Pouqu\u00edssimos terroristas s\u00e3o pegos em flagrante ent\u00e3o prend\u00ea-los envolve uma grande e detalhado processo de investiga\u00e7\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o para encontrar terroristas pode levar meses ou anos. Desde o in\u00edcio do FBI contadores s\u00e3o parceiros fundamentais para ajudar agentes a constru\u00edrem um caso contra terroristas e outros criminosos. The Nest<\/a> mostra como o FBI emprega a contabilidade forense para ajuda-los a \u201cseguir o dinheiro\u201d:<\/p>\n

Analista financeiro <\/b>
\nA contabilidade forense \u00e9 essencial ao ciclo de intelig\u00eancia empregado pelo FBI. Terroristas precisam de dinheiro porque os criminosos precisam de treinamento, equipamento e armas. Algu\u00e9m tem que financiar essas compras ou dar fundos para que os pr\u00f3prios terroristas adquiram o que necessitam. Contadores forenses recebem um treinamento espec\u00edfico para conseguirem encontrar e interpretar os detalhes de transa\u00e7\u00f5es financeiras. Eles analisam e auditam dados banc\u00e1rios, companhias de investimento, empresas a\u00e9reas, caixas eletr\u00f4nicos e detalhes telef\u00f4nicos, al\u00e9m de organiza\u00e7\u00f5es duvidosas de caridade. Os contadores ajudam a encontrar terroristas ao revisarem os dados financeiros de indiv\u00edduos ou neg\u00f3cios suspeitos de envolvimento com o terrorismo. Eles completam an\u00e1lises financeira de neg\u00f3cios e dados pessoais para criar perfis que identificam pessoas ou neg\u00f3cios suspeitos de terrorismo ou de apoio a terroristas.<\/p>\n

Provas e evid\u00eancias <\/b>
\nAo revisar dados financeiros, acompanhar atividades financeiras, dep\u00f3sitos e saques em diversas contas, os contadores forenses colhem evid\u00eancias que podem ser utilizadas para antecipar e localizar atividades terroristas suspeitas ou processar terroristas conhecidos. Nos anos iniciais do FBI, os contadores ajudaram a pegar criminosos not\u00e1veis como Al Capone, preso por evas\u00f5es fiscais. Contadores forenses tamb\u00e9m conseguem reconstruir atividades juntando informa\u00e7\u00f5es de fontes diversas. Ap\u00f3s juntar as evid\u00eancias financeiras, os contadores reportam seus achados em relat\u00f3rios investigativos.
\n
\nFontes de recursos <\/b>
\nA atividade terrorista come\u00e7a ao encontrar neg\u00f3cios ou pessoas que financiam criminosos. Um contador forense passa muito tempo procurando fontes de recursos e transa\u00e7\u00f5es inter-relacionadas para determinar a atividade terrorista. Em 2009, o FBI desenvolveu a posi\u00e7\u00e3o de contador forense como uma fun\u00e7\u00e3o investigativa auxiliar tanto para o terrorismo quanto para outros crimes financeiros. Desde os atentados de 11 de setembro o FBI tem contadores acompanhando uma variedade de transa\u00e7\u00f5es financeiras que podem envolver a transfer\u00eancia de grandes somas monet\u00e1rias, c\u00e9lulas terroristas dormentes ou treinamento terrorista.<\/p>\n

Testemunha perita <\/b>
\nAlguns contadores testemunham seus achados no tribunal. Eles podem se encontrar com o promotor p\u00fablico para construir o caso contra terroristas. Eles discutem estrat\u00e9gias e procedimentos antes de um caso ir a julgamento. Assim que um caso judicial se inicia, alguns contadores podem testemunhar como peritos. Contadores forense devem estar familiarizados com princ\u00edpios e pr\u00e1ticas cont\u00e1beis, pol\u00edticas e procedimentos de aplica\u00e7\u00e3o de leis, regras federais relacionadas a provas criminais, protocolos de seguran\u00e7a em n\u00edvel nacional e procedimentos jur\u00eddicos.<\/p>\n

Texto de C\u00e9sar Tib\u00farcio, Contabilidade Financeira<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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