{"id":1755,"date":"2010-10-10T08:26:00","date_gmt":"2010-10-10T08:26:00","guid":{"rendered":"http:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2010\/10\/10\/branqueamento-de-capitais\/"},"modified":"2010-10-10T08:26:00","modified_gmt":"2010-10-10T08:26:00","slug":"branqueamento-de-capitais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2010\/10\/10\/branqueamento-de-capitais\/","title":{"rendered":"Branqueamento de capitais"},"content":{"rendered":"<div>\n<p style=\"MARGIN-LEFT: 35.4pt\"><b><span style=\"font-family:'Arial','sans-serif';\">Cereais: Insolv\u00eancia do maior importador portugu\u00eas provocada por alegado esquema de branqueamento de capitais<i> <?xml:namespace prefix = o \/><o:p><\/o:p><\/i><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"MARGIN-LEFT: 35.4pt\"><i><span style=\"font-family:'Arial','sans-serif';\"><o:p> <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n<p style=\"MARGIN-LEFT: 35.4pt\"><i><span style=\"font-family:'Arial','sans-serif';\">Lourinh\u00e3, Lisboa, 01 out (Lusa)- O coletivo de ju\u00edzes do Tribunal da Lourinh\u00e3 considerou hoje que h\u00e1 ind\u00edcios de um esquema de branqueamento de capitais que ter\u00e1 levado \u00e0 insolv\u00eancia culposa do maior importador portugu\u00eas de cereais, a Oleocom.<\/p>\n<p>Ap\u00f3s ouvir as testemunhas do processo, os ju\u00edzes entregaram hoje aos respetivos advogados a resposta do coletivo aos factos apurados no relat\u00f3rio da qualifica\u00e7\u00e3o da insolv\u00eancia, sustentado numa auditoria \u00e0s contas da empresa feita pela Deloitte.<\/p>\n<p>Ainda antes de proferir a senten\u00e7a, o coletivo de ju\u00edzes concluiu que &#8220;h\u00e1 ind\u00edcios de branqueamento de capitais&#8221; e que havia um esquema para &#8220;manipular&#8221; as contas da insolvente Oleocom.<\/p>\n<p>Assim, deu como provada a insolv\u00eancia culposa da empresa e admite condenar o administrador executivo, Ramiro Raimundo, por &#8220;litig\u00e2ncia de m\u00e1 f\u00e9&#8221;.<\/p>\n<p>Segundo o tribunal, fica provado que existiam transa\u00e7\u00f5es financeiras entre a Oleocom e a Intracom &#8211; empresa sediada num para\u00edso fiscal (Gibraltar) e gerida pelos mesmos administradores da Oleocom, Ramiro Raimundo e os dois principais acionistas do Grupo Valouro, Jos\u00e9 Ant\u00f3nio dos Santos e Ant\u00f3nio Jos\u00e9 dos Santos.<\/p>\n<p>O esquema identificado consistia na aquisi\u00e7\u00e3o de mat\u00e9rias-primas para a Oleocom atrav\u00e9s da Intracom.<\/p>\n<p>As transa\u00e7\u00f5es n\u00e3o eram registadas na contabilidade da Oleocom e as faturas originais eram substitu\u00eddas por outras em nome da Intracom, com um pre\u00e7o mais elevado do que as originais, pelo que &#8220;essa diferen\u00e7a reduzia as margens de lucro da insolvente&#8221;.<\/p>\n<p>Na conta banc\u00e1ria da Intracom, foram tamb\u00e9m identificados movimentos contabil\u00edsticos oriundos da Oleocom, em rela\u00e7\u00e3o aos quais &#8220;n\u00e3o foi poss\u00edvel relacionar com transa\u00e7\u00f5es comerciais&#8221; nem localizar &#8220;o suporte documental&#8221; da Oleocom a justificar as transfer\u00eancias de capital que sa\u00edam da empresa.<\/p>\n<p>Mesmo depois de 2005, altura em que a Intracom deixou de emitir faturas, continuaram a existir movimentos de dinheiro entre as duas empresas.<\/p>\n<p>Muitas vezes, as transfer\u00eancias banc\u00e1rias, que deveriam ter como destinat\u00e1ria a Intracom, eram feitas em contas de &#8220;entidades que n\u00e3o eram conhecidas da Oleocom como fornecedores&#8221;, para &#8220;dissimular&#8221; as transfer\u00eancias.<\/p>\n<p>Apesar de tudo, n\u00e3o fica claro para o tribunal a raz\u00e3o que justifica a interven\u00e7\u00e3o da Intracom nas opera\u00e7\u00f5es comerciais da Oleocom, por n\u00e3o haver qualquer benef\u00edcio para a insolvente.<\/p>\n<p>O coletivo vai elaborar agora a senten\u00e7a para depois a enviarem aos advogados, um ano ap\u00f3s o in\u00edcio do julgamento, que juntou mais de duas dezenas de credores, dos quais o principal \u00e9 o Banco Comercial Portugu\u00eas, com 52,5 milh\u00f5es de euros em d\u00edvida.<\/p>\n<p>Nos \u00faltimos tr\u00eas anos, a empresa dedicava-se \u00e0 compra e venda de cereais a granel para a transforma\u00e7\u00e3o em \u00f3leo de soja, cujas embalagens eram vendidas no mercado nacional, importando por ano um milh\u00e3o de toneladas de cereais.<\/span><\/i><span style=\"font-family:'Arial','sans-serif';\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family:'Arial','sans-serif';\"><br \/><\/span><b><i><span style=\"font-family:'Arial','sans-serif';\">Fonte<\/span><\/i><\/b><i><span style=\"font-family:'Arial','sans-serif';\">: Ag\u00eancia Lusa &#8211; Servi\u00e7o Economia (01.10.2010) \u2013 via Blog <a href=\"http:\/\/contabilidadefinanceira.blogspot.com\/2010\/10\/branqueamento-de-capitais.html\">Contabilidade Financeira<\/a><o:p><\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n<p><o:p> <\/o:p><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cereais: 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