{"id":1705,"date":"2010-11-10T12:13:00","date_gmt":"2010-11-10T12:13:00","guid":{"rendered":"http:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2010\/11\/10\/lavagem-de-dinheiro-na-mira-da-rfb\/"},"modified":"2010-11-10T12:13:00","modified_gmt":"2010-11-10T12:13:00","slug":"lavagem-de-dinheiro-na-mira-da-rfb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2010\/11\/10\/lavagem-de-dinheiro-na-mira-da-rfb\/","title":{"rendered":"Lavagem de dinheiro na mira da RFB"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/a>Nova declara\u00e7\u00e3o da Receita combate lavagem de dinheiro
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Para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo, a Receita Federal criou uma declara\u00e7\u00e3o eletr\u00f4nica para a importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o f\u00edsica de ouro (como ativo financeiro e instrumento cambial), papel moeda, cheques e cheques de viagem (travelers checks). As institui\u00e7\u00f5es financeiras, autorizadas pelo Banco Central a fazerem essas opera\u00e7\u00f5es, ter\u00e3o que preencher a Declara\u00e7\u00e3o Eletr\u00f4nica de Movimenta\u00e7\u00e3o F\u00edsica Internacional de Valores (e-DEMOV). Instru\u00e7\u00e3o Normativa da Receita, publicada hoje no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o, cria a nova declara\u00e7\u00e3o e regulamenta a sua opera\u00e7\u00e3o. A medida entra em vigor em 30 dias.<\/p>\n

Segundo o subsecret\u00e1rio de Aduana e Rela\u00e7\u00f5es Internacionais, Fausto Coutinho, o compromisso de informatiza\u00e7\u00e3o da movimenta\u00e7\u00e3o f\u00edsica de valores foi assumido pelo Brasil junto ao Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional (Gafi), um organismo intergovernamental, com sede em Paris, que trabalha contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O subsecret\u00e1rio explicou que a informatiza\u00e7\u00e3o vai aumentar o controle do Brasil. Hoje, a importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o f\u00edsica desses valores financeiros \u00e9 feita de forma burocr\u00e1tica, por meio de um processo apresentado \u00e0 Receita.<\/p>\n

“A nova declara\u00e7\u00e3o, com certeza, vai diminuir o tempo e dar mais agilidade, mas o foco \u00e9 o maior controle”, disse Fausto. O subsecret\u00e1rio, no entanto, n\u00e3o tem estat\u00edsticas sobre o volume das opera\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o feitas no Brasil desse valores.<\/p>\n

Como essas opera\u00e7\u00f5es de transporte de valores envolvem alto risco, a transportadora que faz a movimenta\u00e7\u00e3o para as institui\u00e7\u00f5es financeiras tem de ser habilitadas pela Pol\u00edcia Federal. Al\u00e9m da exig\u00eancia de cadastramento pelo Banco Central, a institui\u00e7\u00e3o financeira que apresentar a e-DEMOV ter\u00e1 que ter certifica\u00e7\u00e3o digital para preencher o documento eletr\u00f4nico.<\/p>\n

Desde 2006, a Receita j\u00e1 exige das pessoas f\u00edsicas a entrega de uma declara\u00e7\u00e3o eletr\u00f4nica de porte de valores – E-DPV- na sa\u00edda ou entrada no Pa\u00eds com valores iguais ou acima de R$ 10 mil (ou o equivalente em outra moeda).
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Fonte<\/strong>: <\/span><\/span>Estad\u00e3o, 09.11.2010<\/span><\/a><\/p>\n

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<\/span><\/span>CONHE\u00c7A AQUI<\/span><\/strong> <\/span><\/a>a \u00edntegra da IN RFB 1.082\/2010
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