{"id":15385,"date":"2026-04-21T13:14:06","date_gmt":"2026-04-21T13:14:06","guid":{"rendered":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/?p=15385"},"modified":"2026-04-21T13:14:06","modified_gmt":"2026-04-21T13:14:06","slug":"coletanea-de-casos-brasileiros-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2026\/04\/21\/coletanea-de-casos-brasileiros-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Colet\u00e2nea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>A COAF publicou uma edi\u00e7\u00e3o consolidada, ampliada e atualizada de &#8220;<strong>Casos e Casos: Colet\u00e2nea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>Como destacado no texto de apresenta\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Colet\u00e2nea Completa Casos &amp; Casos consolida todas as tipologias antes publicadas, nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pela Unidade de Intelig\u00eancia Financeira Brasileira, o COAF\/MF. Sua estrutura de apresenta\u00e7\u00e3o est\u00e1 dividida em quatro grandes t\u00f3picos de abordagem relacionados a:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>a. Crimes de corrup\u00e7\u00e3o e desvio de recursos p\u00fablicos;<\/em><br \/>\n<em>b. Crimes contra o sistema financeiro;<\/em><br \/>\n<em>c. Crimes envolvendo atividades e profiss\u00f5es n\u00e3o financeiras designadas e crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal; e<\/em><br \/>\n<em>d. Crimes de tr\u00e1fico de drogas e de pessoas.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Cada t\u00f3pico traz a tipologia identificada, os setores econ\u00f4micos utilizados, os sinais de alerta de intelig\u00eancia financeira, a descri\u00e7\u00e3o do caso, incluindo o resultado das investiga\u00e7\u00f5es pelas autoridades competentes, quando dispon\u00edvel, e a disposi\u00e7\u00e3o gr\u00e1fica da referida tipologia.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Fonte:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.gov.br\/fazenda\/pt-br\/central-de-conteudo\/publicacoes\/casos-casos\/arquivos\/casosecasos_coletanea-completa_setembro2016.pdf\/view\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Portal do COAF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A COAF publicou uma edi\u00e7\u00e3o consolidada, ampliada e atualizada de &#8220;Casos e Casos: Colet\u00e2nea de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15386,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52,104,266],"tags":[],"class_list":["post-15385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corrupcao-no-brasil","category-fraudes-em-geral","category-lavagem-de-dinheiro"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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