{"id":14663,"date":"2025-09-17T01:44:45","date_gmt":"2025-09-17T01:44:45","guid":{"rendered":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/?p=14663"},"modified":"2025-09-17T01:46:43","modified_gmt":"2025-09-17T01:46:43","slug":"a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/09\/17\/a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao\/","title":{"rendered":"A Receita Federal utiliza IA para identifica\u00e7\u00e3o de esquemas de sonega\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u201cA Receita Federal j\u00e1 identificou esquemas de sonega\u00e7\u00e3o que somam <strong>R$ 11 bilh\u00f5es<\/strong> utilizando plataformas de intelig\u00eancia artificial.\u201d O dado foi apresentado por <strong>S\u00f4nia Accioli<\/strong>, auditora do \u00f3rg\u00e3o, durante o <a href=\"https:\/\/lider.inc\/noticias\/gestao-negocios\/fraudes-bilionarias-e-83-milhoes-de-ataques-digitais-expoem-urgencia-da-inteligencia-artificial-na-seguranca\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Semin\u00e1rio LIDE Seguran\u00e7a P\u00fablica<\/strong><\/a>, realizado nesta ter\u00e7a-feira (16) na <strong>Casa LIDE<\/strong>, em S\u00e3o Paulo. A especialista destacou que a tecnologia j\u00e1 permite detectar transa\u00e7\u00f5es suspeitas com criptomoedas, identificar redes complexas de empresas e, em alguns casos, antecipar irregularidades antes mesmo que cheguem a se tornar fraudes consolidadas.<\/p>\n<blockquote><p><em>\u201cA intelig\u00eancia artificial n\u00e3o serve apenas para punir, mas tamb\u00e9m para estimular a conformidade volunt\u00e1ria e evitar lit\u00edgios\u201d, afirmou.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Confira no artigo a seguir mais informa\u00e7\u00f5es sobre o uso de Intelig\u00eancia Artificial pela Receita Federal<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p class=\"documentFirstHeading\"><span style=\"font-size: 24pt;\"><strong>Receita desenvolve ferramenta inovadora capaz de ampliar detec\u00e7\u00e3o de fraudes tribut\u00e1rias e aduaneiras<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Uma nova tecnologia, que est\u00e1 sendo desenvolvida internamente pela Receita Federal no \u00e2mbito do Projeto Analytics, tem trazido resultados significativos em diversas \u00e1reas da administra\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria. Criada por auditores-fiscais e analistas-tribut\u00e1rios, a plataforma utiliza <strong>algoritmos de intelig\u00eancia artificial<\/strong> e an\u00e1lise de redes complexas para potencializar a an\u00e1lise dos dados fiscais e proporcionar um incremento consider\u00e1vel na capacidade de detectar fraudes e ilegalidades. Tamb\u00e9m oferece mais seguran\u00e7a na tomada de decis\u00f5es e amplia a produtividade da atua\u00e7\u00e3o fiscal.<\/p>\n<div id=\"content-core\">\n<div id=\"parent-fieldname-text\" class=\"\">\n<p>A plataforma tem sido apresentada em f\u00f3runs internacionais \u2014 a exemplo do ocorrido em junho, na Su\u00e9cia (<a href=\"https:\/\/www.gov.br\/receitafederal\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2024\/junho\/receita-federal-apresenta-ferramentas-de-gerenciamento-de-riscos-em-evento-informal-da-ocde-na-suecia\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Receita apresenta ferramentas de gerenciamento de riscos em evento informal da OCDE na Su\u00e9cia<\/a>) \u2014 como uma demonstra\u00e7\u00e3o da capacidade brasileira de processar dados e obter resultados concretos, propiciando, inclusive, coopera\u00e7\u00e3o envolvendo administra\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias estrangeiras.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u00cdndice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabela de conte\u00fado\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/09\/17\/a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao\/#Aplicacao_e_resultados\" >Aplica\u00e7\u00e3o e resultados<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/09\/17\/a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao\/#Irregularidades_tributarias_na_importacao_e_com_uso_de_grupos_economicos\" >Irregularidades tribut\u00e1rias na importa\u00e7\u00e3o e com uso de grupos econ\u00f4micos:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/09\/17\/a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao\/#Irregularidades_tributarias_com_uso_de_criptomoedas\" >Irregularidades tribut\u00e1rias com uso de criptomoedas:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/09\/17\/a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao\/#Irregularidades_tributarias_em_pedidos_de_ressarcimento\" >Irregularidades tribut\u00e1rias em pedidos de ressarcimento:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/09\/17\/a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao\/#Autoregularizacao\" >Autoregulariza\u00e7\u00e3o\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/09\/17\/a-receita-federal-utiliza-ia-para-identificacao-de-esquemas-de-sonegacao\/#Interacao_com_outros_orgaos\" >Intera\u00e7\u00e3o com outros \u00f3rg\u00e3os<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aplicacao_e_resultados\"><\/span><b>Aplica\u00e7\u00e3o e resultados<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>As oportunidades de aplica\u00e7\u00e3o dessa tecnologia s\u00e3o diversas e, a julgar pelos resultados j\u00e1 alcan\u00e7ados, devem crescer ainda mais. Alguns exemplos:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Irregularidades_tributarias_na_importacao_e_com_uso_de_grupos_economicos\"><\/span>Irregularidades tribut\u00e1rias na importa\u00e7\u00e3o e com uso de grupos econ\u00f4micos:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Foi desenvolvido um m\u00f3dulo na plataforma que possibilita processar estruturas complexas de grupos econ\u00f4micos e redes de empresas, facilitando a identifica\u00e7\u00e3o de padr\u00f5es suspeitos que, ap\u00f3s avalia\u00e7\u00e3o de especialistas em sele\u00e7\u00e3o de contribuintes, s\u00e3o passados para um aprofundamento por auditores-fiscais da fiscaliza\u00e7\u00e3o. H\u00e1 casos em andamento e fiscaliza\u00e7\u00e3o encerrada decorrentes da utiliza\u00e7\u00e3o desse m\u00f3dulo.<\/p>\n<p>Esse e outros m\u00f3dulos tamb\u00e9m s\u00e3o utilizados na zona prim\u00e1ria, permitindo verificar ind\u00edcios de fraude a partir de relacionamentos de empresas importadoras.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Irregularidades_tributarias_com_uso_de_criptomoedas\"><\/span>Irregularidades tribut\u00e1rias com uso de criptomoedas:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>A combina\u00e7\u00e3o de t\u00e9cnicas diversas, incorporadas na plataforma do\u00a0Projeto Analytics, tem sido relevante para identificar transa\u00e7\u00f5es suspeitas e ind\u00edcios de esquemas complexos de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria e de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas.<\/p>\n<p>Em um dos casos, com o uso dessa tecnologia, autoridades tribut\u00e1rias identificaram um potencial esquema envolvendo R$ 700 milh\u00f5es movimentados por empresas de fachada para a compra de criptomoedas. Foram identificadas opera\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00f5es e remessas internacionais com fortes ind\u00edcios de irregularidades tribut\u00e1rias e de cometimento de outros crimes.<\/p>\n<p>Em outro caso, detectado em fun\u00e7\u00e3o do uso da plataforma, foi poss\u00edvel constatar um esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, envolvendo tamb\u00e9m lavagem de dinheiro para o tr\u00e1fico de drogas e armas, no qual foram movimentados mais de R$ 350 milh\u00f5es.\u00a0Os dois casos citados est\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o da Receita Federal, em parceria com outros \u00f3rg\u00e3os.<\/p>\n<p>Com o m\u00f3dulo de cripto, auditores-fiscais t\u00eam identificado visualmente empresas noteiras (criadas basicamente para emitir documentos fiscais, sem comercializar mercadorias ou sem prestar servi\u00e7os, com objetivo de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria ou compensa\u00e7\u00e3o indevida de tributos) e as benefici\u00e1rias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. Tem sido crescente o uso de\u00a0<i>stablecoins<\/i>, como pode ser visto em\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gov.br\/receitafederal\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2023\/outubro\/criptoativos-receita-federal-detecta-crescimento-vertiginoso-na-movimentacao-de-stablecoins\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Receita Federal detecta crescimento vertiginoso na movimenta\u00e7\u00e3o de stablecoins<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Irregularidades_tributarias_em_pedidos_de_ressarcimento\"><\/span>Irregularidades tribut\u00e1rias em pedidos de ressarcimento:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Um painel foi constru\u00eddo recentemente na plataforma para auxiliar a sele\u00e7\u00e3o e an\u00e1lises de pedidos de ressarcimento e declara\u00e7\u00f5es de compensa\u00e7\u00e3o, com vistas \u00e0 identifica\u00e7\u00e3o de ind\u00edcios de inconsist\u00eancias e fraudes. Prospec\u00e7\u00f5es iniciais levaram \u00e0 sele\u00e7\u00e3o de algumas empresas com valores suspeitos que, somados, totalizaram cerca de R$ 11 bilh\u00f5es.<\/p>\n<p>O painel facilita a identifica\u00e7\u00e3o de fraudes ao apresentar gr\u00e1ficos atualizados de f\u00e1cil compreens\u00e3o e totalmente interativos, o que possibilita reduzir o tempo de sele\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise para trabalho do caso concreto. Essa ferramenta auxiliar\u00e1 muito os trabalhos de que trata a\u00a0<a href=\"http:\/\/normas.receita.fazenda.gov.br\/sijut2consulta\/link.action?idAto=139233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Portaria RFB n\u00ba 439\/2024<\/a>.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Autoregularizacao\"><\/span><b>Autoregulariza\u00e7\u00e3o\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>O processamento combinando t\u00e9cnicas de intelig\u00eancia artificial e m\u00e9todos tradicionais tamb\u00e9m subsidia comunica\u00e7\u00e3o da Receita Federal destinada a estimular a conformidade volunt\u00e1ria (<a href=\"https:\/\/www.gov.br\/receitafederal\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2024\/janeiro\/declaracao-de-imposto-de-renda-2013-bitcoins-e-outros-criptoativos-precisam-ser-informados\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Imposto de Renda \u2013 Bitcoins e outros criptoativos precisam ser informados<\/a>).<\/p>\n<p>No campo da busca de distor\u00e7\u00f5es nas demonstra\u00e7\u00f5es de resultado na apura\u00e7\u00e3o do Lucro Real, equipe de monitoramento de grandes contribuintes utilizou a plataforma, identificou um caso concreto de poss\u00edvel uso indevido de preju\u00edzo fiscal de valor relevante, alertou a empresa que, ent\u00e3o, retificou a informa\u00e7\u00e3o, gerando uma arrecada\u00e7\u00e3o adicional de milh\u00f5es de reais. Uma a\u00e7\u00e3o sem a necessidade de abertura de procedimento fiscal, sem a instaura\u00e7\u00e3o de lit\u00edgio.<\/p>\n<p>O sistema ainda facilita a comunica\u00e7\u00e3o com os contribuintes em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s demonstra\u00e7\u00f5es de resultado, gerando gr\u00e1ficos e relat\u00f3rios que identificam problemas de maneira clara.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Interacao_com_outros_orgaos\"><\/span><b>Intera\u00e7\u00e3o com outros \u00f3rg\u00e3os<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>A divulga\u00e7\u00e3o da plataforma em f\u00f3runs especializados nacionais tamb\u00e9m tem contribu\u00eddo para a parceria entre a Receita Federal e outros \u00f3rg\u00e3os, como o Minist\u00e9rio P\u00fablico, permitindo uma sinergia que possibilita iniciativas coordenadas com vistas \u00e0 realiza\u00e7\u00e3o de an\u00e1lises mais abrangentes.<\/p>\n<p>Em rela\u00e7\u00e3o aos acordos, tratados e conven\u00e7\u00f5es internacionais firmados pelo Brasil que contenham cl\u00e1usula para troca de informa\u00e7\u00f5es para fins tribut\u00e1rios \u2014 como ocorre no caso do CbC (<a href=\"http:\/\/normas.receita.fazenda.gov.br\/sijut2consulta\/link.action?idAto=79444\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IN RFB n\u00ba 1681\/2016<\/a>) \u2014 est\u00e1 sendo aprimorado um m\u00f3dulo para identifica\u00e7\u00e3o de transfer\u00eancia de lucros para para\u00edsos fiscais, tema de aten\u00e7\u00e3o de fiscos em todos os continentes.<\/p>\n<p>A plataforma desenvolvida no \u00e2mbito do\u00a0Projeto Analytics\u00a0tem se mostrado muito \u00fatil. A forma inovadora como os dados est\u00e3o sendo tratados pela Receita Federal tem propiciado resultados e despertado interesse no Brasil e no exterior (<a href=\"http:\/\/xn--receita%20federal%20compartilha%20expertise%20relativa%20%20anlise%20de%20dados%20de%20criptoativos%20com%20administraes%20tributrias%20de%20outros%20pases)%20%20receita%20federal%20(www-tyozmrcy3e07a46btz377a.gov.br\/\">Receita compartilha expertise relativa \u00e0 an\u00e1lise de dados de criptoativos com outros pa\u00edses<\/a>).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"formfield-form-widgets-categoria\" class=\"field z3cformInlineValidation\"><strong>Fonte:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.gov.br\/fazenda\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2024\/setembro\/receita-desenvolve-ferramenta-inovadora-capaz-de-ampliar-deteccao-de-fraudes-tributarias-e-aduaneiras\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">RFB, 05\/09\/2024<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cA Receita Federal j\u00e1 identificou esquemas de sonega\u00e7\u00e3o que somam R$ 11 bilh\u00f5es utilizando plataformas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11177,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17,124,169],"tags":[],"class_list":["post-14663","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-c42-auditoria-fiscal","category-inteligencia-fiscal","category-receita-federal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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