{"id":13628,"date":"2025-02-19T18:00:16","date_gmt":"2025-02-19T18:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/?p=13628"},"modified":"2025-02-19T19:10:12","modified_gmt":"2025-02-19T19:10:12","slug":"sefaz-utiliza-ia-para-detectar-empresas-noteiras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2025\/02\/19\/sefaz-utiliza-ia-para-detectar-empresas-noteiras\/","title":{"rendered":"Sefaz Cear\u00e1 utiliza Intelig\u00eancia Artificial para detectar empresas noteiras"},"content":{"rendered":"

Por SEFAZ Cear\u00e1<\/p>\n

A Secretaria da Fazenda do Cear\u00e1 (Sefaz-CE), por meio do trabalho articulado da Intelig\u00eancia Fiscal<\/strong>, atuou na detec\u00e7\u00e3o de 53 empresas envolvidas em esquemas de fraude e crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, tamb\u00e9m conhecidas como \u201cempresas noteiras\u201d.<\/p>\n

Utilizando Intelig\u00eancia Artificial (IA) como ferramenta de an\u00e1lise, o Fisco estadual identificou a emiss\u00e3o de notas fiscais com padr\u00f5es de movimenta\u00e7\u00e3o suspeitos.<\/strong> Como resultado da investiga\u00e7\u00e3o, a Sefaz-CE deve anular a inscri\u00e7\u00e3o estadual das empresas detectadas,\u00a0nos termos da legisla\u00e7\u00e3o vigente.<\/p>\n

Essas empresas j\u00e1 emitiram R$ 1,62 bilh\u00e3o em notas fiscais, com R$ 139 milh\u00f5es de Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS), al\u00e9m de terem sido destinat\u00e1rias de documentos fiscais que somam R$ 979 milh\u00f5es.<\/p>\n

Segundo o coordenador de Pesquisa e An\u00e1lise Fiscal da Sefaz-CE, Glison Pinheiro, as pr\u00e1ticas dessas empresas s\u00e3o extremamente danosas para a sociedade. \u201cAl\u00e9m de causar preju\u00edzo direto ao Fisco ao provocar uma redu\u00e7\u00e3o da arrecada\u00e7\u00e3o do ICMS, promovem a concorr\u00eancia desleal, prejudicando os contribuintes que cumprem com as suas obriga\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias\u201d<\/span>, pontuou o servidor.<\/p>\n

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Entenda o que s\u00e3o empresas noteiras<\/b><\/span><\/p>\n

Empresas noteiras s\u00e3o criadas com o objetivo de executar opera\u00e7\u00f5es fraudulentas ou simuladas, tais como emitir notas fiscais falsas para beneficiar estabelecimentos com mercadorias irregulares, dentre outras condutas ilegais. Apesar de possu\u00edrem inscri\u00e7\u00e3o estadual, n\u00e3o exercem atividade econ\u00f4mica produtiva, servindo apenas como instrumento para cometer fraudes fiscais.<\/p>\n

Para o coordenador de an\u00e1lise fiscal da Sefaz-CE, o combate \u00e0s empresas noteiras \u00e9 um desafio que atinge todos os fiscos, sejam da esfera estadual ou da Uni\u00e3o. \u201cNa maioria das vezes, as empresas noteiras nem existem fisicamente, simplesmente emitem notas fiscais para simular opera\u00e7\u00f5es que efetivamente n\u00e3o ocorrem e tentam dissimular, ocultando os reais destinat\u00e1rios das mercadorias, que s\u00e3o os maiores benefici\u00e1rios com o n\u00e3o recolhimento do imposto devido\u201d<\/span>, explicou.<\/p>\n

Os crimes praticados por esses esquemas tamb\u00e9m envolvem sonega\u00e7\u00e3o, transfer\u00eancia indevida de cr\u00e9ditos de ICMS, registro de despesas fict\u00edcias, manipula\u00e7\u00e3o do faturamento anual para permitir o enquadramento no regime do Simples Nacional, ou mesmo lavagem de dinheiro. Essas pr\u00e1ticas acarretam perdas arrecadat\u00f3rias para o Estado e prejudicam a economia, produzindo concorr\u00eancia desleal no ambiente de neg\u00f3cios.<\/p>\n

IA como ferramenta de Intelig\u00eancia Fiscal<\/b><\/span><\/p>\n

Conforme o coordenador, a utiliza\u00e7\u00e3o de intelig\u00eancia artificial na detec\u00e7\u00e3o de empresas noteiras j\u00e1 \u00e9 uma realidade no Fisco cearense. \u201cO modelo desenvolvido est\u00e1 em constante aperfei\u00e7oamento, mas j\u00e1 proporciona uma maior celeridade na identifica\u00e7\u00e3o dessas empresas e, consequentemente, consiste numa resposta r\u00e1pida e eficaz no combate \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o\u201d<\/span>, ressaltou.<\/p>\n

O trabalho foi uma parceria entre Coordenadoria de Pesquisa e An\u00e1lise Fiscal (Copaf), Coordenadoria de An\u00e1lise Avan\u00e7ada de Dados (Coaad), Coordenadoria de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Comunica\u00e7\u00e3o (Cotic), Coordenadoria de Atendimento e Execu\u00e7\u00e3o (Coate) e Coordenadoria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Mercadorias em Tr\u00e2nsito (Cofit).<\/p>\n

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Fonte:<\/strong> Portal SEFAZ Cear\u00e1 | 19.02.2025<\/a><\/p>\n

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CONFIRA TAMB\u00c9M<\/strong><\/span><\/p>\n

Workshop: Intelig\u00eancia Artificial a Servi\u00e7o do Fisco<\/strong><\/em>
\nO tema foi apresentado pelo Auditor Fiscal do Estado de Goi\u00e1s e titular da Delegacia Regional de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Luzi\u00e2nia (Goi\u00e1s), Ricardo Costa Pinto, graduado em Ci\u00eancia da Computa\u00e7\u00e3o pela UFBA \u2013 Universidade Federal da Bahia com MBA em Data Science e Analytics pela USP\/ESALQ e Cientista de Dados (UFBA).<\/em><\/p>\n

Na palestra ele abordou sobre o modelo de Intelig\u00eancia Artificial que ele desenvolveu para identifica\u00e7\u00e3o de empresas fantasmas, sua aplica\u00e7\u00e3o e os resultados obtidos na fiscaliza\u00e7\u00e3o dos contribuintes localizados no Entorno Sul do Distrito Federal, discorrendo ainda sobre modelos de intelig\u00eancia artificial generativa, machine learning (aprendizagem de m\u00e1quina), os desafios das Administra\u00e7\u00f5es Tribut\u00e1rias e os benef\u00edcios sobre a utiliza\u00e7\u00e3o de novas ferramentas de Intelig\u00eancia Artificial voltados para a fiscaliza\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Workshop: Intelig\u00eancia Artificial a Servi\u00e7o do Fisco<\/a><\/p><\/blockquote>\n