{"id":12347,"date":"2024-05-11T13:34:01","date_gmt":"2024-05-11T13:34:01","guid":{"rendered":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/?p=12347"},"modified":"2024-12-17T16:13:52","modified_gmt":"2024-12-17T16:13:52","slug":"sefaz-sp-cira-sp-e-receita-federal-deflagram-operacao-metalmorfose-contra-sonegacao-superior-a-r-2-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alcantara.pro.br\/portal\/2024\/05\/11\/sefaz-sp-cira-sp-e-receita-federal-deflagram-operacao-metalmorfose-contra-sonegacao-superior-a-r-2-bilhoes\/","title":{"rendered":"Sefaz-SP, CIRA-SP e Receita Federal deflagram opera\u00e7\u00e3o Metalmorfose contra sonega\u00e7\u00e3o superior a R$ 2 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

O Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos do Estado de S\u00e3o Paulo (CIRA-SP), integrado pela Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento (Sefaz-SP), pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP) e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de S\u00e3o Paulo (MPSP), deflagrou nesta quinta-feira (9) a Opera\u00e7\u00e3o Metalmorfose,<\/strong><\/em> que visa a desarticular fraude fiscal estruturada perpetrada por grupos econ\u00f4micos atuantes no ramo de metais, em especial produtos de cobre.<\/p>\n

Na ocasi\u00e3o, foram cumpridos mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, Santo Andr\u00e9, S\u00e3o Caetano, Mau\u00e1, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Campinas, Sumar\u00e9, Jundia\u00ed, Esp\u00edrito Santo do Pinhal, Indaiatuba, Bertioga, Orl\u00e2ndia, Ribeir\u00e3o Preto, Jambeiro e Joinville (SC), todos expedidos pela 2\u00aa Vara de Crimes Tribut\u00e1rios, Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00f5es conjuntas do CIRA-SP e da Receita Federal<\/strong><\/a>, iniciadas no ano de 2023, detectaram fraudes consistentes na cria\u00e7\u00e3o de empresas inid\u00f4neas (noteiras e cavalos-de-troia) que se colocam como intermedi\u00e1rias das partes negociantes que celebram o verdadeiro neg\u00f3cio jur\u00eddico mercantil dissimulado, com dois principais objetivos:<\/p>\n

(1) emitir notas fiscais inid\u00f4neas (\u201cfrias”) que possibilitam aos destinat\u00e1rios delas utilizar um direito de cr\u00e9dito, o qual \u00e9 qualificado como esp\u00fario, e que posteriormente ser\u00e1 utilizado por empresas benefici\u00e1rias finais para abater o imposto devido da opera\u00e7\u00e3o mercantil subsequente; e<\/p>\n

(2) transferir de forma simulada para essas pessoas jur\u00eddicas a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria, na modalidade de diferimento, nas opera\u00e7\u00f5es envolvendo produtos de cobre, na forma de fios, vergalh\u00f5es e sucata de cobre, mas, sem que estas empresas efetuem o devido recolhimento do imposto aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n

\u200b\"\"A Sefaz-SP participou da a\u00e7\u00e3o com 112 auditores fiscais da Receita\u00a0Estadual, de dez diferentes Delegacias Regionais Tribut\u00e1rias (DRTs) espalhadas pelo Estado de S\u00e3o Paulo. Tamb\u00e9m fizeram parte da a\u00e7\u00e3o 40 integrantes do MPSP, 83 auditores da Receita Federal, 14 integrantes da PGE-SP, al\u00e9m de 200 policiais civis e 30 policiais militares do Estado de S\u00e3o Paulo. Em Joinville, a opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m contou com o apoio do GAECO\/SC.<\/p>\n

Al\u00e9m das pessoas jur\u00eddicas qualificadas como \u201cnoteiras”, nas fraudes investigadas existem aquelas empresas denominadas \u201ccavalos-de-troia”, as quais, sob a \u00f3tica tribut\u00e1ria, mesclam opera\u00e7\u00f5es reais e fict\u00edcias, independente da propor\u00e7\u00e3o entre umas e outras. Suas opera\u00e7\u00f5es fict\u00edcias s\u00e3o suportadas por diversos mecanismos, os quais facilitam, sobremaneira, a manuten\u00e7\u00e3o da conta gr\u00e1fica \u00ednfima e IVAs (\u00cdndice do Valor Adicionado) bem abaixo da mediana do setor, chegando em alguns casos ao patamar negativo.<\/p>\n

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Como resultado da fraude fiscal estruturada, foi estimado no curso das investiga\u00e7\u00f5es um preju\u00edzo ao Estado de S\u00e3o Paulo e \u00e0 Uni\u00e3o de ordem superior a R$ 2 bilh\u00f5es<\/strong>. Na seara criminal, n\u00e3o obstante as fortes evid\u00eancias de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, surgiram tamb\u00e9m ind\u00edcios de organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de capitais atrav\u00e9s de empresas patrimoniais em nome de terceiros, cuja investiga\u00e7\u00e3o robustece o escopo da presente opera\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Espera-se, para al\u00e9m da recupera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios estaduais e federais e da regulariza\u00e7\u00e3o fiscal pelos investigados, um efeito dissuasivo no segmento econ\u00f4mico de metais, possivelmente contaminado com pr\u00e1ticas semelhantes de outros agentes, demonstrando a capacidade de atua\u00e7\u00e3o integrada das institui\u00e7\u00f5es do Estado.<\/p>\n

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Fonte<\/strong>: Portal da SEFAZ SP<\/a> | 09\/05\/2024<\/p>\n

Imagem: Arte da RFB<\/a><\/p>\n

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CONFIRA<\/strong> <\/span>os detalhes da opera\u00e7\u00e3o no Portal da Receita Federal: AQUI<\/strong><\/a><\/span><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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